Ivelisse Rivera-Padilla y Carla Carrillo-Torres, y la empresa VIP Healthcare Solutions, Inc. (“VIP Healthcare”) fueron acusados formalmente por un Gran Jurado federal en relación con quiebra fraudulenta, esquema de lavado de dinero, PPP fraude y fraude bancario, anunció W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

Ivelisse Rivera-Padilla, presidenta de VIP Healthcare, fue acusada en un esquema de fraude de quiebra por hacer representaciones materialmente falsas desde marzo de 2017 hasta mayo de 2022 para defraudar durante su procedimiento de quiebra, In re: Ivelisse Rivera Padilla, Caso No. 17- 01782, todo en violación de 18 U.S.C. § 157. Además, está acusada de 10 cargos de ocultamiento de activos durante su proceso de quiebra en violación de 18 U.S.C. § 152(1), y 3 cargos de hacer declaraciones falsas en relación con dichos procedimientos de quiebra, en violación de 18 U.S.C. § 152(3). Adicionalmente, están acusados ​​de hacer declaraciones falsas en relación con un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) de $249,755.35.

“Los demandados utilizaron los procedimientos de quiebra para defraudar al Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos y a los acreedores. También usaron ilegalmente los fondos de ayuda de COVID para beneficiarse a sí mismos”, dijo el fiscal federal Muldrow. “La Oficina del Fiscal de los EE. UU. se mantiene alerta en el esfuerzo por hacer cumplir las leyes de bancarrota y castigar a quienes desviaron y usaron ilegalmente fondos críticos de COVID para su propio beneficio personal”.

En o alrededor del 23 de junio de 2017, Rivera-Padilla incorporó VIP Healthcare, y en o alrededor del 30 de junio de 2017, firmó un contrato entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño para administrar y administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento “Job Andujar”. El contrato otorgó a VIP Healthcare $1,134,000.00 pagados en cuotas mensuales de $189,000.00. Entre 2017 y 2022 se ejecutaron contratos adicionales entre VIP Healthcare y el Municipio de Cataño por un monto superior a $9,000,000.00. Rivera-Padilla accedió, controló y utilizó más de $1,000,000.00 de estos ingresos de las cuentas bancarias de VIP Healthcare para su uso y beneficio personal, sin revelar dichos ingresos durante su proceso de bancarrota.

La acusación formal alega que durante el procedimiento de quiebra, Ivelisse Rivera-Padilla ocultó bienes e ingresos. Rivera Padilla no reveló al síndico encargado del control de la propiedad del deudor y a los acreedores y al Síndico de los Estados Unidos todo el patrimonio de la quiebra durante el curso de sus procedimientos de quiebra, incluidos, entre otros, la creación, operación, propiedad y control de VIP Healthcare.

Los demandados Rivera-Padilla, Carrillo-Torres y VIP Healthcare enfrentan 28 cargos de lavado de dinero basados ​​en transacciones individuales realizadas con fondos ocultos durante el proceso de quiebra. Estas transacciones se hicieron para comprar múltiples propiedades e inmuebles para Rivera-Padilla y Carrillo-Torres.

Si es declarada culpable, Carla Carrillo-Torres puede ser sentenciada a una pena máxima de prisión de 30 años y una multa de $1,000,000.00 por violaciones de 18 U.S.C. §§ 1014 y 1344 (Fraude Bancario). Por cada cargo de lavado de dinero bajo 18 U.S.C. § 1957, Rivera-Padilla y Carrillo-Torres enfrentan hasta 10 años de prisión. Además, Rivera-Padilla también enfrenta hasta 5 años de prisión por cada cargo bajo 18 U.S.C. §§157 y 152 (Fraude de bancarrota). VIP Healthcare enfrenta multas monetarias, entre otras sanciones, por cada cargo de condena.